User Guide for the Listed Company

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User Guide for the Listed Company | Manualzz

F 表格

創業板

公司資料報表

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責,對其準

確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生

或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : 中昱科技集團有限公司

證券代號(普通股): 8226

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該

公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業

板上市規則》」)的規定而提供,旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網

的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及/或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一五年八月三日更新。

A.

一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在創業板首次上市日期

保薦人名稱

董事姓名

: 二零零二年七月十九日

: 不適用

: 執行董事:

馬安馨先生

單標先生

梅偉琛先生

關加晴女士

非執行董事:

陳煒聰先生

主要股東 (定義見《創業板上

市規則》第 1.01 ) 的姓名/

名稱及其各自於該公司的普通

股及其他證券的權益

獨立非執行董事:

何俊傑先生

何偉成先生

洪祖星先生

: 股東

黃嘉文女士

華日升科技有限公司

股份數目

210,526,315

60,000,000

佔已發行股

本百分比

28.89%

8.23%

公司資料報表 Page: 1

在本交易所創業板或主板上市

而與該公司屬同一集團的公司

的名稱

財政年度結算日期

註冊地址

總辦事處及主要營業地點

: 不適用

: 十二月三十一日

: Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

: 香港灣仔

港灣道 6-8 號

瑞安中心 28 樓 01-03 室

: www.sunrisechina-tech.com 網址

主要股份過戶登記處

香港股份過戶登記處

核數師

: Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

4th Floor, Royal Bank House,

24 Shedden Road, George Town,

Grand Cayman KY1-1110,

Cayman Islands

: 聯合證券登記有限公司

香港灣仔駱克道 33 號中央廣場滙漢大廈 A18 樓

: 中正天恆會計師有限公司

執業會計師

香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場南座 7 樓 5-6 室

B.

業務

本集團之主要業務乃為環保相關業務。

C.

普通股

已發行普通股數目

已發行普通股面值

每手買賣單位(股份數目)

其他證券交易所(該普通股份亦

於其上市)的名稱

: 728,643,289 股

: 每股 0.01 港元

: 4,000 股股份

: 不適用

公司資料報表 Page: 2

D.

權證

證券代號

每手買賣單位

屆滿日

行使價

換股比率

(

倘權證以換股權的幣值計算則

不適用

)

尚未行使的權證數目

因尚未行使的權證獲行使而須

予發行的股份數目

E.

其他證券

購股權

: 不適用

: 不適用

: 不適用

: 不適用

: 不適用

: 不適用

: 不適用

可換股債券

非上市認股權證

: 根據本公司於二零零二年七月八日採納之購股權計劃,尚

有 21,200,000 份未行使之購股權,賦予購股權持有人可以每

股 0.666 港元認購 21,200,000 股本公司股份。該購股權將於

二零二零年十一月二十四日到期。

: 於二零一五年七月十六日,黃嘉文女士(「黃女士」),

一名專業投資者及獨立第三方(定義見創業板上市規則),獲

發行本金總額為 80,000,000 港元之三年期附息 3%之無抵押

可換股債券(「可換股債券」)。

於二零一五年七月二十七日,黃女士 按換股價將可換股債券

之 20,000,000 港元 本金額轉換為本公司普通股股份。 該可換股

債券餘額倘緊隨全部轉換成可換股債券,以換股價 0.095 港

元,需發行 631,578,947 股本公司新股。

: 於 二 零 一 一 年 八 月 九 日 , Concept Capital Management

Limited 獲發行 40 份認股權證,所得款項為 800,000 港元。

每份認股權證行使價可以按認股權證之面值 1,000,000 港元

及面值之完整倍數予以行使。該認股權證餘額倘若全部行

使,以最後重訂行使價 0.600 港元,需發行 66,666,700 股本

公司新股。

公司資料報表 Page: 3

簽署:

馬安馨

梅偉琛

陳煒聰

何偉成

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資

料」)的準確性承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,該等資料在

所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份,亦概無遺漏其他事實,致使該等資料

有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任,於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切

實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任,並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔

的一切責任或蒙受的一切損失。

單標

關加晴

何俊傑

洪祖星

附註

(1)

(2)

本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。

根據創業板上市規則第

17.52

條,公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確

後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經

修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文件。

(3)

向交易所提交本表格的同時,請將副本傳真至香港中央結算有限公司(

2815-9353

或其不

時指定的其他號碼)。

公司資料報表 Page: 4

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